Quy định về xử lý tiền giả?

Một số tác hại mà tiền giả gây ra đối với xã hội bao gồm làm giảm giá trị của tiền thật; và sự gia tăng giá cả (lạm phát) do lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế nhiều hơn – cung tiền tăng giả tạo trái phép. Quy định về xử lý tiền giả như thế nào?

Tiền giả là gì?

Theo Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010:

“Điều 17. Phát hành tiền giấy, tiền kim loại

1. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Ngân hàng Nhà nước bảo đảm cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế.
4. Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản “Nợ” đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản “Có” của Ngân hàng Nhà nước.”

Theo quy định trên có thể hiểu tiền giả là tiền giống với tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng không phải Ngân hàng Nhà nước tổ chức in, đúc, phát hành và hành vi tiêu thụ, mua bán, tàng trữ tiền giả là hành vi vi phạm pháp luật.

Quy định về xử lý tiền giả?

Căn cứ quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-NHNN về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngân hàng:

Các cá nhân và pháp nhân có trách nhiệm kịp thời giao nộp tiền giả và thông báo cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, hải quan nơi gần nhất về các hành vi vi phạm quy định bị nghiêm cấm đối với đồng tiền. Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng khi phát hiện tiền giả phải tiến hành lập biên bản thu giữ, phát hiện tiền nghi giả phải lập biên bản tạm thu giữ và kịp thời thông báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Tiền nghi giả là tiền chưa kết luận được là tiền thật hay tiền giả

Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc điểm nhận biết của loại tiền giả xuất hiện trong lưu thông để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân biết.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức giám định miễn phí và thông báo kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả cho mọi cá nhân, pháp nhân có yêu cầu. Bộ Công an tổ chức giám định khi phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền bị hủy hoại, tạm thu giữ tiền nghi giả, tiền nghi bị hủy hoại hoặc khi nhận được yêu cầu giám định của pháp nhân. Trường hợp chưa có sự thốhg nhất về kết quả giám định tiền thật, tiền giả thì kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước có giá trị thực hiện.

Sau khi có kết luận giám định tiền thì sẽ bị thu giữ nếu xác định là tiền giả hoặc hoàn trả lại cá nhân, pháp nhân liên quan nếu không phải là tiền giả.

Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng khi phát hiện tiền giả trong giao dịch tiền mặt vối khách hàng phải lập biên bản thu giữ, đóng dấu và bấm lỗ tiền giả; khi phát hiện tiền nghi giả phải lập biên bản tạm thu giữ. Nghiêm cấm hành vi trả lại tiền giả, tiền nghi giả cho khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng phải thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp, xử lý khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; tiền giả loại mới; có 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trở lên trong một giao dịch; khách hàng không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả.

Tài liệu về tiền giả chưa công bố thuộc Danh mục Bí mật Nhà nước độ “Mật” trong ngành Ngân hàng.

>>> Xem thêm

Hành vi xâm phạm thi thể phải bồi thường như thế nào?

Đe dọa giết người có phải đi tù không?

Cấu thành tội phạm của tội đe dọa giết người?

Dùng tiền giả mua hàng hóa phạm tội gì?

Những cách kiểm tra tiền giả?

Phaplynhanh.vn đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai… tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế,… liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website Phaplynhanh.vn, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.