Các yếu tố cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật hình sự?

Các yếu tố cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật hình sự? Ngoài những ảnh hưởng về phân bố tài nguyên, luồng tiền bẩn cũng sẽ làm sai lệch các thống kê kinh tế.

Quy định về hành vi rửa tiền?

Tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
3. Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày, có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức quy định.

….

Như vậy, có thể hành vi rửa tiền là hành vi của cá nhân hoặc tổ chức nhằm hợp pháp hóa dòng tiền có nguồn gốc có được do phạm tội mà có nhằm mục đích biến tiền có được từ những hoạt động bất hợp pháp thành tiền có được hợp pháp.

Các yếu tố cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật hình sự?

Khách thể của tội phạm

Hành vi phạm tội xâm phạm vào trật tự xã hội, gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra xử lý người phạm tội cũng như việc thu hồi tài sản, tiền do bọn tội phạm chiếm đoạt.

Mặt khách quan của tội phạm

Tội phạm được thể hiện ở các hành vi sau:

• Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;
• Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
• Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, nhằm mục đích làm sạch “ tẩy trắng” đồng tiền, tài sản do phạm tội mà có “ rửa tiền”, nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của những tài sản đó.

Chủ thể của tội phạm

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật định.

>>> Xem thêm

Tội làm lộ bí mật nhà nước bị phạt tù bao nhiêu lâu?

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước?

Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước?

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?

Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

Phaplynhanh.vn đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai… tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế,… liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website Phaplynhanh.vn, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.