Tag Archives: Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống rửa tiền?

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền? Rửa tiền là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý qua việc tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào […]