Đặc điểm tội rửa tiền?

Đặc điểm tội rửa tiền? Tiền bẩn có thể từ các doanh nghiệp làm ăn công khai, chẳng hạn khi họ chuyển tiền từ nước này sang nước khác để tránh thuế.

Như thế nào là rửa tiền?

Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 thì rửa tiền được quy định như sau: Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.

Luật phòng, chống rửa tiền 2022 không liệt kê các hành vi được coi là rửa tiền như Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 trước đây. Văn bản trước đây quy định hành vi Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

• Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;
• Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
• Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

Đặc điểm tội rửa tiền?

Thứ nhất, rửa tiền là loại tội phạm có tính phái sinh: Lí do là bởi loại tội phạm này luôn đi kèm những hoạt động phạm tội trước đó hay nói cách khác, chúng có tính phụ thuộc tự nhiên vào tội phạm nguồn. Đối với tội rửa tiền thì tội phạm nguồn là các tội phạm tạo ra những khoản tiền, tài sản phi pháp, từ đó tất yếu dẫn đến việc thực hiện hành vi rửa tiền.

Thứ hai, đối tượng tác động của tội rửa tiền là tiền, tài sản do phạm tội mà có: Tài sản ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng, ở mọi hình thức, hữu hình hay vô hình, động sản hay bất động sản, vật chất hay phi vật chất, và toàn bộ giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận quyền sở hữu hay các lợi ích liên quan đến tài sản đó. Đây là loại đối tượng đặc biệt bởi nguồn gốc hình thành xuất phát từ hệ quả của một hành vi phạm tội.

Thứ ba, rửa tiền là loại tội phạm có tính kinh tế: được thể hiện chủ yếu qua hai phương diện: được thực hiện thông qua các giao dịch liên quan đến tiền, tài sản và bản thân rửa tiền là một dịch vụ với một thị trường độc lập, có cung có cầu và dịch vụ này mang về cho tội phạm những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Thứ tư, tội rửa tiền được thực hiện thông qua nhiều công đoạn với loạt các hành vi, thủ đoạn phức tạp và tinh vi: mục đích của rửa tiền là nhằm che giấu, ngụy trang nguồn gốc phi pháp của tiền bằng cách nỗ lực xóa bỏ hoàn toàn xóa bỏ nguồn gốc mối liên hệ giữa nguồn gốc này với tiền, tài sản. Để làm mất đi dần mối liên hệ này, tội phạm không thể chỉ thực hiện một hành vi nhất định mà phải thực hiện nhiều hành vi với các cách thức thủ đoạn khác nhau.

Thứ năm, rửa tiền là tội phạm mang tính quốc tế: đặc điểm này được thể hiện ở việc các giao dịch với tiền, tài sản phi pháp không chỉ được tiến hành trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia mà nó còn được liên kết thực hiện ở nhiều quốc gia khác.

>>> Xem thêm

Xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước?

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?

Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

Các yếu tố cấu thành tội rửa tiền theo quy định pháp luật hình sự?

Phạm tội rửa tiền có được hưởng án treo không?

Phaplynhanh.vn đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sự, Luật sư Hôn nhân Gia đình, Luật sư Dân sự, Luật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Đất đai… tư vấn ly hôn nhanh, tư vấn luật thừa kế,… liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website Phaplynhanh.vn, Hotline: 0907520537 hoặc Fanpage: Pháp lý nhanh.